Следственным отделом по городу Майкопу завершено расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере

      Следственными органами Следственного  комитета  Российской Федерации по Республике Адыгея  завершено расследование уголовного дела  в отношении   генерального директора  ООО ЧОО «Звезда» В. В.. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов  с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

        Следствием  установлено, что В., являясь генеральным директором ООО ЧОО «Звезда» должен был предоставлять в налоговые органы бухгалтерскую отчетность с достоверными сведениями о доходах и расходах предприятия, платить законно установленные налоги.

       Так, ООО ЧОО « Звезда», в период с 01.01.2012 по 31.12.2013 осуществляло деятельность по охране общественного порядка, объектов торговли и частной  собственности, в ходе которой сложились финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Автотрейд», ООО «АсконКомпьютерс», ООО «Тривижин», не подтвердившиеся по итогам налоговой проверки. По результатам указанной финансово-хозяйственной деятельности ООО ЧОО «Звезда» получило доход в сумме более 17 млн. рублей. В результате чего у В.  возник умысел на уклонение от уплаты налогов, путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений.

        Реализуя свой преступный умысел, директор «Звезда», имея реальную возможность произвести уплату в бюджет данного налога  направил налоговые декларации по НДС за 1,2,3 и 4 кварталы 2012 и 1,2,3 кварталы 2013 года, в которые умышленно включил заведомо ложные сведения, неправомерно завысив расходы ООО ЧОО «Звезда» по финансовым взаимоотношениям с ООО  «Автотрейд, ООО «АсконКомпьютерс», ООО «Тривижин» на сумму более 5 млн. рублей, не принятые  в расчет налоговым органом, т.к. в ходе налоговой проверки финансовые взаимоотношения с указанным контрагентом не подтвердились, неправомерно заявил налоговые вычеты по НДС,  тем самым не исчислил и не уплатил НДС на сумму  более 2млн. рублей, что является крупным размером.

.

      Следственными органами собрана достаточная доказательная база и в настоящее время уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения.

 Пресс-служба

Следственного управления

Следственного комитета

Российской Федерации

по Республике Адыгея